🔹گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
🔹نگاهی به اقدامات مجرمانه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش/ اقرار غفاری به تهیه و استفاده از فاکتورهای صوری و غیرواقعی به دستور اکبر رحیمی
فرشاد غفاری متهم ردیف دوم پرونده چای دبش و عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید در نتیجه اقدامات مجرمانه مرتکبه به 75 ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
فرشاد غفاری متهم ردیف دوم در پرونده چای دبش به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید، متهم به عناوین مجرمانه: قاچاق سازمان‌يافته به سرکردگی متهم رديف اول (اکبر رحیمی) نسبت به 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نيز اظهار کالا از طريق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصيل شده از طريق تبانی و تقلب جمعا به ارزش 19.931.145.723.827 ریال و نیز تعداد 87 فقره کوتاژ از 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه، به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک جمعا به ارزش 18,060,995,804,324 ریال، همچنین تعداد 89 فقره از تعداد 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات کالاهای مواد خوراکی و آشاميدنی جمعا به ارزش 18,699,113,323,673ریال و نیز 13 فقره از 96 فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابليت مصرف انسانی جمعا به ارزش 2,050,186,941,125 ریال بوده است.
با توجه به بررسی اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی شرکت های گروه دبش، در زمان تصدی فرشاد غفاری در شرکت آسان توان توليد، تعهدات ارزی ايجاد شده باشد جمعا به مبلغ يورو 114.072.229.18 بوده که مبلغ3.514.398.27 يورو رفع تعهد شده و مبلغ 110.557.830.92يورو به صورت رفع تعهد نشده باقی مانده است.
فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتورها و پکينگ‌های 96 فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتورها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.
با توجه به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهيه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاه‌های مختلف و با توجه به اظهارات و اقرارهای تلويحی و بعضا صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و ... مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مد نظر رحيمی در اسناد، با هدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصيص و دريافت ارز نيمايی و واردات و اظهار کالای مغاير با مجوز ثبت سفارش هم از حيث کشور توليدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر 96 فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.
اوراق و محتويات پرونده، محتويات کيفرخواست و نتايج حاصل از رسيدگی‌های انجام شده در دادگاه حکايت از اين دارد که متهم رديف اول اکبر رحيمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهادهای ذيربط در سامانه‌های مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسيدگی‌های لازم از جانب سازمانهای متولی، به صحت و سقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اينويس و ساير اسناد پايه اطلاع کامل داشته است؛ و عمليات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است.
يکی از عمليات مجرمانه مقدماتی اکبر رحيمی که به عنوان اقدام متقلبانه پايه تلقی شده و بر فرآيند صدور ثبت سفارشها ضروری بوده است، دريافت جوازهای تأسيس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.
اکبر رحيمی با همراهی ساير متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکتهای خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، توليد سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اينويس منتسب به شرکتهای مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.
همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالاهای وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهرهای در اختيار اسناد مورد نياز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را می‌ساخته و اسناد گمرکی مورد نياز جهت ترخيص کالاها مطابق با کالاهای مندرج در ثبت سفارش‌های غيرواقعی را مهيا و به گمرکات ارائه می‌کرده است.
دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان يافته کالای مجاز مشروط به 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به ميزان 3 برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 59.793.437.171.481 ریال و از بابت قاچاق سازمان يافته کالای ممنوعه از نوع کالای غيرقابل مصرف انسانی وی را به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل 10 برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 20.501.869.411.
🔹نگاهی به اقدامات مجرمانه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش/ اقرار غفاری به تهیه و استفاده از فاکتورهای صوری و غیرواقعی به دستور اکبر رحیمی
فرشاد غفاری متهم ردیف دوم پرونده چای دبش و عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید در نتیجه اقدامات مجرمانه مرتکبه به 75 ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
فرشاد غفاری متهم ردیف دوم در پرونده چای دبش به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید، متهم به عناوین مجرمانه: قاچاق سازمان‌يافته به سرکردگی متهم رديف اول (اکبر رحیمی) نسبت به 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نيز اظهار کالا از طريق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصيل شده از طريق تبانی و تقلب جمعا به ارزش 19.931.145.723.827 ریال و نیز تعداد 87 فقره کوتاژ از 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه، به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک جمعا به ارزش 18,060,995,804,324 ریال، همچنین تعداد 89 فقره از تعداد 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات کالاهای مواد خوراکی و آشاميدنی جمعا به ارزش 18,699,113,323,673ریال و نیز 13 فقره از 96 فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابليت مصرف انسانی جمعا به ارزش 2,050,186,941,125 ریال بوده است.
با توجه به بررسی اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی شرکت های گروه دبش، در زمان تصدی فرشاد غفاری در شرکت آسان توان توليد، تعهدات ارزی ايجاد شده باشد جمعا به مبلغ يورو 114.072.229.18 بوده که مبلغ3.514.398.27 يورو رفع تعهد شده و مبلغ 110.557.830.92يورو به صورت رفع تعهد نشده باقی مانده است.
فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتورها و پکينگ‌های 96 فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتورها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.
با توجه به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهيه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاه‌های مختلف و با توجه به اظهارات و اقرارهای تلويحی و بعضا صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و ... مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مد نظر رحيمی در اسناد، با هدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصيص و دريافت ارز نيمايی و واردات و اظهار کالای مغاير با مجوز ثبت سفارش هم از حيث کشور توليدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر 96 فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.
اوراق و محتويات پرونده، محتويات کيفرخواست و نتايج حاصل از رسيدگی‌های انجام شده در دادگاه حکايت از اين دارد که متهم رديف اول اکبر رحيمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهادهای ذيربط در سامانه‌های مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسيدگی‌های لازم از جانب سازمانهای متولی، به صحت و سقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اينويس و ساير اسناد پايه اطلاع کامل داشته است؛ و عمليات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است.
يکی از عمليات مجرمانه مقدماتی اکبر رحيمی که به عنوان اقدام متقلبانه پايه تلقی شده و بر فرآيند صدور ثبت سفارشها ضروری بوده است، دريافت جوازهای تأسيس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.
اکبر رحيمی با همراهی ساير متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکتهای خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، توليد سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اينويس منتسب به شرکتهای مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.
همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالاهای وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهرهای در اختيار اسناد مورد نياز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را می‌ساخته و اسناد گمرکی مورد نياز جهت ترخيص کالاها مطابق با کالاهای مندرج در ثبت سفارش‌های غيرواقعی را مهيا و به گمرکات ارائه می‌کرده است.
دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان يافته کالای مجاز مشروط به 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به ميزان 3 برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 59.793.437.171.481 ریال و از بابت قاچاق سازمان يافته کالای ممنوعه از نوع کالای غيرقابل مصرف انسانی وی را به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل 10 برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 20.501.869.411.