متهم ردیف اول پرونده طراوت نوین با پول مردم ملک ۳۰ میلیارد تومانی در کشور امارات برای همسر خود خریده بود
نماینده دادستان در ادامه گفت:
🔹اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای به میزان ۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۹۹ تومان بوده است که اصل پول وارده شکات است.
🔹️آورده اولیه برخی افراد شامل خودرو، طلا، منزل و... بوده است لکن طرفین با توافق آورده خود را به وجه نقد ارزشگذاری کردهاند. برخی از وجوه آورده نیز به شکل توکن بوده است.
🔹️براساس گزارش ضابط قضایی با بررسی اسناد موجود هلدینگ رضایت خودرو طراوت نوین، فعالیتهای آن که بر اساس طرح شرکتهای پانزی به منظور جذب مردم است را میتوان در چند حوزه به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱- فروش خودروهای داخلی و خارجی به قیمت بسیار کمتر از قیمت بازار به جهت ترغیب سرمایهگذاران
۲- فروش خودرو در قالب سبد خودرو
۳- جذب سرمایه در قالب انعقاد قرارداد مضاربه
۴- جذب سرمایه و پرداخت سود سرمایهگذاری که در این روش به صورت ماهانه سه و نیم تا ۵ درصد از سود وعده پرداخت داده شده بود به گونهای که در کمتر از دو سال علاوه بر اصل سرمایه سپرده شده نیز به سرمایهگذار پرداخت میشود.
۵- تاسیس باشگاه ورزشی. هر چند تاسیس باشگاه ورزشی فینفسه دارای وصف مجرمانهای نیست، اما با این حال با بررسی نمونههای مشابه در این زمینه ظن پوششی بودن اقدامات ورزشی پولشویی متصور است.
🔹️متهم اعلام کرده در این مدت از حدود ۹۰ هزار نفر جذب سرمایه داشته که حدود ۵۲ هزار نفر تاکنون تسویه کامل شدهاند و مجموع سرمایه جذب شده ۱۰ همت بوده است.
🔹️متهم اصلی پرونده گفته به علت مشغله کاری شرکت با بینظمی اداره میشد. وی در مورد خرید ملک در کشور امارات گفته است پس از ۷ سال خرید و فروش خودرو، به واسطه سود حاصله یک مرتبه ۷ همت و یک مرتبه ۳ همت برای خرید خانه در آن کشور هزینه کردم. یک خانه به نام همسرم به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خریداری کردم. متهم که در ابتدا فاقد ملک و ماشین بوده با اموال مردم ملکی چند میلیارد تومانی برای همسرش در امارات خریداری کرده است.
🔹️بر اساس اظهارات متهم و تحقیقات صورت گرفته، مغازه طلافروشی به ارزش ۲ میلیارد تومان توسط متهم ردیف اول خریداری شده است. با این توضیح که در مغازه مذکور ۹ کیلوگرم طلا به عنوان سرمایه اولیه از طرف متهم ردیف اول به برادرش ارائه شده است. متهم ردیف پنجم ادعا دارد پس از به مشکل خوردن متهم ردیف اول در عودت سرمایهها به مشتریان طلاهای مذکور را برای پرداخت به مردم و مشتریان به مدیرعامل شرکت داده است.
🔹️در زمان تشکیل پروندههای حسابرسی، قسمت قابل توجهی از اسناد و مدارک مالی مردم از درون کیسههای زباله کشف شده است.
✅
@Khabar_Fouri