❓وقتی یک صرافی هک میشه دارایی دزدیده میشه چه اتفاقی میفته براش؟؟
✔️ یک اشاره میکنیم به مقاله معتبر این سایت که کارش تحلیل بلاک چین هست:
🔘 عنوان: Tracing Stolen Crypto: How Elliptic Investigators Follow the Trail
📌 لینک مقاله
🔹 یکی از رهبران خفن در زمینه تحلیل بلاکچین و ردیابی تراکنش ها Elliptic هستش!
➕ خوب به این مثال دقت کنید:👇🏻
❌هک یک صرافی و انتقال بیت‌کوین:
1️⃣ هک صرافی ABC: مهاجم یا هکر موفق می‌شود از صرافی ABC، تعدادی بیت‌کوین بدزدد و آن‌ها را به آدرسی با نام «Attacker Wallet» منتقل کند.
2️⃣ تطبیق با پایگاه داده: Elliptic در داده‌های بلاکچین متوجه می‌شود که حجم قابل توجهی BTC از کیف پول رسمی صرافی ABC خارج شده و وارد یک آدرس ناشناخته شده است.
3️⃣ برچسب‌گذاری آدرس Attacker Wallet: در همان لحظه، صرافی ABC گزارش سرقت را منتشر می‌کند و آدرس دریافت‌کننده را در اختیار Elliptic و سایر شرکت‌های تحلیلگر قرار می‌دهد. Elliptic برچسب «Stolen Funds» را روی آدرس Attacker Wallet قرار می‌دهد.
4️⃣ حرکت وجوه و تلاش برای پنهان‌سازی: هکر ممکن است بیت‌کوین‌های سرقتی را از آدرس Attacker Wallet به چند آدرس دیگر و سپس به یک میکسر ارسال کند.
5️⃣ ردیابی مرحله به مرحله: ابزار Elliptic با ردگیری تراکنش‌های زنجیره‌ای، می‌بیند این وجوه (یا بخشی از آن) به کیف پول‌های میانی و از آنجا به میکسر وارد شده است. سپس پس از ترکیب، مسیر خروجی میکسر به یک صرافی دیگر (مثلاً صرافی X) رصد می‌شود.
6️⃣ هشدار به صرافی‌ها: Elliptic یا نهادهای امنیتی به صرافی X اطلاع می‌دهند که این وجوه احتمالاً بخشی از بیت‌کوین‌های سرقتی است. صرافی X می‌تواند حساب یا کیف پول مقصد را مسدود کند و از تبدیل بیت‌کوین سرقتی به ارز فیات جلوگیری نماید.
‼️ مزیت کلیدی: شفافیت بلاک چین امکان ردیابی جریان دارایی را فراهم می‌کنه؛ حتی اگر هکرها از میکسرها و آدرس‌های واسطه استفاده کنند، همچنان «نشانه‌ها» و «الگوهای تراکنش» باقی میمونه که به تیم Elliptic در شناسایی مسیر نهایی کمک می‌کنه.
⭕️ مدیریت + مشاوره و ثبت سفارش:
👨🏫 @VerifyClubAdmin
✅ @VerifyClub
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#مکسی #وایز #بایننس #کوکوین #وریفای #صرافی #احرازهویت #وریفای_مکسی #وریفای_بایننس #وریفای_وایز #وریفای_کوکوین #وریفای_کلاب
✔️ یک اشاره میکنیم به مقاله معتبر این سایت که کارش تحلیل بلاک چین هست:
🔘 عنوان: Tracing Stolen Crypto: How Elliptic Investigators Follow the Trail
📌 لینک مقاله
🔹 یکی از رهبران خفن در زمینه تحلیل بلاکچین و ردیابی تراکنش ها Elliptic هستش!
➕ خوب به این مثال دقت کنید:👇🏻
❌هک یک صرافی و انتقال بیت‌کوین:
1️⃣ هک صرافی ABC: مهاجم یا هکر موفق می‌شود از صرافی ABC، تعدادی بیت‌کوین بدزدد و آن‌ها را به آدرسی با نام «Attacker Wallet» منتقل کند.
2️⃣ تطبیق با پایگاه داده: Elliptic در داده‌های بلاکچین متوجه می‌شود که حجم قابل توجهی BTC از کیف پول رسمی صرافی ABC خارج شده و وارد یک آدرس ناشناخته شده است.
3️⃣ برچسب‌گذاری آدرس Attacker Wallet: در همان لحظه، صرافی ABC گزارش سرقت را منتشر می‌کند و آدرس دریافت‌کننده را در اختیار Elliptic و سایر شرکت‌های تحلیلگر قرار می‌دهد. Elliptic برچسب «Stolen Funds» را روی آدرس Attacker Wallet قرار می‌دهد.
4️⃣ حرکت وجوه و تلاش برای پنهان‌سازی: هکر ممکن است بیت‌کوین‌های سرقتی را از آدرس Attacker Wallet به چند آدرس دیگر و سپس به یک میکسر ارسال کند.
5️⃣ ردیابی مرحله به مرحله: ابزار Elliptic با ردگیری تراکنش‌های زنجیره‌ای، می‌بیند این وجوه (یا بخشی از آن) به کیف پول‌های میانی و از آنجا به میکسر وارد شده است. سپس پس از ترکیب، مسیر خروجی میکسر به یک صرافی دیگر (مثلاً صرافی X) رصد می‌شود.
6️⃣ هشدار به صرافی‌ها: Elliptic یا نهادهای امنیتی به صرافی X اطلاع می‌دهند که این وجوه احتمالاً بخشی از بیت‌کوین‌های سرقتی است. صرافی X می‌تواند حساب یا کیف پول مقصد را مسدود کند و از تبدیل بیت‌کوین سرقتی به ارز فیات جلوگیری نماید.
‼️ مزیت کلیدی: شفافیت بلاک چین امکان ردیابی جریان دارایی را فراهم می‌کنه؛ حتی اگر هکرها از میکسرها و آدرس‌های واسطه استفاده کنند، همچنان «نشانه‌ها» و «الگوهای تراکنش» باقی میمونه که به تیم Elliptic در شناسایی مسیر نهایی کمک می‌کنه.
⭕️ مدیریت + مشاوره و ثبت سفارش:
👨🏫 @VerifyClubAdmin
✅ @VerifyClub
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#مکسی #وایز #بایننس #کوکوین #وریفای #صرافی #احرازهویت #وریفای_مکسی #وریفای_بایننس #وریفای_وایز #وریفای_کوکوین #وریفای_کلاب