AFSHA news | افشا نیوز

📌 #اختصاصی / گاف بزرگ وزیر صمت و میخ آخر بر تابوت صنعت کشور!

🔹علی رغم هشدارهای مکرر و به موقع آقای اقتصاد مبنی بر عدم صلاحیت و کفایت امیر علی طاهر زاده مدیرعامل سابق چادرملو برای تصدی سمت حساس مدیرعاملی هولدینگ بین المللی آسکوتک متاسفانه "باند مثلثی تهیه و تولید‌" با سو استفاده از غفلت وزیر صمت یکی از فاجعه بارترین انتصابات را در چند دهه اخیر رقم زدند.

🔹طیق اسناد منتشر شده در اداره ثبت شرکت های آلمان به مجرد اینکه طاهرزاده در تاریخ 7 ژانویه 2025 به عنوان مدیرعامل بزرگترین و قدیمی ترین شرکت بازرگانی ایران در خارج از کشور در دفتر اسناد رسمی آلمان ثبت می شود، به واسطه سوابق کاملا نامرتبط و احیانا ارتباط با افراد مساله دار داخلی و یا خارجی (!؟) پس از استقرار در پست جدید از سوی نهاد های نظارتی مالی و پولی آلمان به عنوان عنصر ‌
‏ (politically exposed person) به اختصار PEP شناخته شده است.

🔹طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا در سال 2017 ( فصل یکم، بند 12 قانون پولشویی) کلیه مؤسسات مالی در اتحادیه اروپا، افرادی که برچسب PEP به آنها زده می شود را به عنوان یک خطر بالقوه برای مقوله های انطباق، احراز هویت و پولشویی می بینند و نظارت های شدیدتر و دقیقتری بر حساب های بانکی که متعلق به این افراد (چه در جایگاه حقوقی و چه در جایگاه حقیقی) می باشند، اعمال می کنند.

🔹طبق مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اتحادیه نام و مشخصات دقیق این افراد پس از شناسایی به عنوان عنصر ‌PEP به توصیه و طبق دستورالعمل‌ های ‌FATF در یک لیستی داخلی ثبت شده و در دسترس کلیه نهادهای مالی و نظارتی در سراتاسر دنیا قرار می گیرد. در روابط تجاری و مالی با افرادی که به عنوان عنصر ‌PEP شناخته می شوند، طرف های متعهد مانند مشتریان، تامین کننده خدمات و کالا، بانک ها و موسسات مالی حتی برای ارائه خدمات کاملا پیش پا افتاده مالی و تجاری باید اقدامات ویژه ای مانند اخذ تاییدیه در سطوح عالی انجام دهند که همیشه مستلزم در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات غیر ضروری مالی و بازرگانی داخلی و محرمانه شرکت به نهاد های نظارتی خارجی می باشد که قاعدتا از سوی مدیران بی تجربه و ساده لوح (اگر نگوییم مغرض) با بی توجهی و ناآگاهی مورد استقبال قرار میگیرد که این امر موجب ارائه اطلاعات دقیق از کلیه اقدامات کشور در جهت دور زدن تحریم ها و مسیرهای مالی می شود، لازم به ذکر است که این محدودیت ها و نظارت های ویژه همچنین شامل اعضای خانواده عنصر PEP و یا افرادی که رابطه نزدیک و ارتباط کاری با فرد مورد نظر دارند، می باشد.

🔹حال باید نهاد های نظارتی و امنیتی کشور در درجه اول توضیح دهند که اولا چگونه و به چه دلایلی امیر علی طاهرزاده از سوی نهادهای نظارتی اروپایی به عنوان عنصر نامطلوب مالی و سیاسی شناخته شده است؟

🔹ثانیا در طول دوران کوتاه تصدی طاهرزاده در شرکت آسکوتک‌ و دوران مدیریت وی در چادرملو و تردد های او به اروپا، وی با چه اشخاص مساله دار در داخل و یا خارج در ارتباط بوده و به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی صرف با چه شخصیت های سیاسی و امنیتی رده بالای داخلی و یا خارجی در ارتباط بوده است؟

🔹پیش بینی می شود حال که با تصمیم کاملا عجولانه و ناپخته وزیر صمت یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بازوهای راهبردی ایمیدرو در خارج از کشور زیر ذره بین ویژه نهاد های نظارتی و مالی اروپایی قرارگرفته، بی تردید و به زودی کلیه شرکت هایی داخلی و خارجی و مدیران عامل آنها که با آسکوتک مراوده مالی و تجاری داشته و دارند، تحت اعمال این محدودیت های ویژه قرار خواهند گرفت و بی جهت و بدون دلیل و صرفا به واسطه ارتباط با آسکوتک “پسا طاهرزاده”زیر تیغ نظارتی ویژه و هدفمند ‌این نهادها قرار می گیرند.

🔺شایسته است که نهاد های ذیصلاح به ویژه ریاست مرکز حراست نهاد، ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات با قید فوریت و قبل از ایجاد خسارات گسترده و جبران ناپذیر نسبت به تبیین ابعاد مخالف و پشت پرده این اتفاق عجیب و غریب اقدام عاجل فرمایند.

سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو‌ پر شد نشاید گرفتن به پیل
@Mr_Economy