✴️ انهدام باند فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعتخانی، معاون وزارت اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت خبر داد و گفت:
🔸از اردیبهشتماه سال جاری حسابهای بانکی نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
🔸نفر نخست فهرست افراد بیبضاعت، خانمی با گردش مالی بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود درحالی که قبل از سال ۱۴۰۰، گردش مالی این فرد بیبضاعت به حداکثر سه میلیون تومان در ماه میرسید.
🔸متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کمبضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنان حساب بانکی افتتاح میکردند و این حسابهای صوری و اجارهای را در اختیار صاحبان کسب و کار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار میدادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنان مخدوش یا غیرقابل دسترس باشد.
گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
✔️ پایگاه خبری اختبار
@Ekhtebar▫️
توییتر ▫️
ایتا ▫️اینستاگرام ▫️
سروش ▫️
بله▫️
وبسایت 🔚